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“牛牛通宝”因涉集资诈骗被公安机关立案侦查,可以邮寄举报材料到深圳公安机关

时间:2018-06-28 11:26:51  来源:反传联盟

反传销网6月28日发布:昨日(6月27日)“牛牛通宝”因涉集资诈骗被公安机关立案侦查,可以邮寄举报材料到深圳公安机关。我们先看南方都市报在6月21日发布的报道:

  牛牛通宝庞大的现金到底流向何方

  不少投资者申请退回投资款,该公司负责人承诺分六个月支付;该司挂牌称是“中国管理科学研究院彩票管理研究中心”,但该院查无“彩票管理研究中心”

  

  有投资者表示,其一共加入了5个微信群,每个群都是拥有四五百人的大群。根据投资者测算,至少有上万名投资者加入到牛牛通宝,“少的5000元,多的几十万元,算下来估计有千万级别的现金。”

  马上追

  拒绝烂尾 一追到底

  在高收益的驱使下,不少投资者将目光投向了牛牛通宝公司旗下的自动售货机。但近期该平台突然将提现渠道转至境外虚拟币市场。昨日,在南都报道出街后,南都记者再次来到牛牛通宝公司位于大冲国际中心的办公地点,不少投资者正在与牛牛通宝公司签署一份“解除协议申请书”,申请牛牛通宝将投资的自动售货机回购,但对于签署协议后,是否能拿回相应的回购款,许多投资人表示并不抱希望。目前,南山警方已就此事立案调查。但围绕着牛牛通宝公司,更多的疑问涌现出来。大量投资者注入的现金流向何方?牛牛通宝公司为何挂着中国管理科学研究院二级单位的招牌?

  追踪

  去年曾包下游轮推销产品

  昨日南都报道出街后,不少同样投资牛牛通宝自动售货机的投资者报料反映情况。据深圳一名投资者雷先生介绍,其去年年底投资3万元的A型自动售货机,成为牛牛通宝公司的一名“创客”。

  雷先生表示,去年年底,他还没有投资牛牛通宝。当时,牛牛通宝公司包下一艘游轮去越南跨年。雷先生有位朋友是牛牛通宝公司的投资者,在这名朋友的带领下,雷先生与其一起登上游轮。“可能是为了扩大影响吧,牛牛通宝公司让投资者带朋友一起。”

  其介绍,当时游轮上共有2000多人,除去一些旅游的散客,有上千人是牛牛通宝的“创客”或朋友。雷先生表示,在游轮上不断有牛牛通宝公司的推销员来推销,“说是买机器就有很高的收益,而且收益不会断”。

  之后,雷先生便注册了牛牛通宝APP的账号,购买了相应的机器。与其他投资者一样,在购得机器后的第二天,他的APP中便收到了相应的收益,“从开始到现在,提现的收益只有1万多元”。其表示,牛牛通宝公司将提现渠道转为境外虚拟币市场后,他便预感到不对,“一家正规的企业,怎么可能采取这么复杂的提现渠道,就是想把我们往境外市场引,这一块大家都不懂,风险肯定很大”。

  提出质疑的投资者被踢出微信群

  此外,在牛牛通宝组织的各个微信群中,也有不少投资者对提现渠道表示了质疑,但他们很快被踢出了群聊。昨日凌晨,牛牛通宝在其官方微信公众号“牛牛通宝集团”发布公告称,牛牛通宝公司“通过产业布局,推出智慧社区生鲜项目———鲜润社区,是一款致力于打造社区生鲜新零售的APP”。

  公告表示,牛牛通宝公司决定与鲜润社区强强联手,以解决当下金融政策下所面临的危机,将牛牛通宝公司所有创客的数据资产作价移至智慧社区生鲜,所有牛牛通宝公司未回本的创客平移至该平台后,即享有每周一以现金方式提现,周二到账。已回本的创客原架构保留,需投资激活账号后方可继续以现金方式提现。此外公告称,公司将数据全面平移至智慧社区生鲜,需要三个工作日(本周三至周五),平移期间所有收益暂停,预计下周一(2018年6月25日)恢复正常以现金方式提现。

  针对这一公告,有投资者亦在微信群内询问如何进行数据转移,但群里的相关代理人仅表示APP过几天才会上线。南都记者以“鲜润社区”为关键字检索发现,并没有相关字样的内容,而牛牛通宝官网也对鲜润社区没有任何相关说明。

  公司负责人:签完协议就能拿钱

  昨日下午,南都记者再次来到牛牛通宝公司的办公点时,恰逢南山公安分局民警在现场调查。南都记者注意到,不少投资者聚拢在一起,与公司签署一份“解除协议申请书”。

  南都记者获取的一份申请书显示,投资者某某因个人原因,申请公司回购名下的智能自助终端设备,根据相关合同规定,扣除购机款的10%作为折旧费,以及8%提现手续费后,公司将分6个月支付回购款项。

  申请书显示,原协议将于6个月后解除,申请人在收到款项后应撤回所有已发生的投诉,且本人应立即删除在各大网站平台发表的不当言论。

  在现场,牛牛通宝公司负责人马涛对着一众投资人承诺:“签完协议就可以拿到钱。”当有投资者问到,为什么要分6个月支付时,马涛表示,系依照合同办事。但不少投资者表示,对于这一说法已经不会相信,“之前签的是电子合同,现在都在A PP里面找不到了,合同里面回购条款会不会被改,我们也搞不清”。

  追问1

  牛牛通宝是中国管理科学研究院二级单位吗?

  南都记者在牛牛通宝公司发现,该司在前台位置挂上了“中国管理科学研究院彩票管理研究中心”的招牌。此外,通过检索可以发现,去年7月份,部分商业网站曾发表了题为《中国管理科学研究院彩票管理研究中心挂牌揭幕仪式圆满成功》的文章,上面写道,上述研究中心在大冲国际中心挂牌揭幕,包括中国管理科学研究院院长及副院长在内的领导出席活动。此外,牛牛通宝公司负责人马涛,作为上述研究中心主任,也出现在活动中。

  而在牛牛通宝公司的宣传墙上,赫然张贴着一份“关于马涛同志的任职通知”的红头文件,显示经院长办公会议研究决定,聘任马涛同志为上述研究中心主任,落款盖章均为中国管理科学研究院。

  针对此事,南都记者亦询问该公司,一名前台人员表示,上述研究中心的招牌已经准备撤下了,但对于其他疑问,其并没有多说。

  公开资料显示,中国管理科学研究院系国家事业单位,其官网的一份公告表示,该院在2012年7月25日经国家事业单位登记管理局批准进行重新登记。值得一提的是,该院最后一份公告表示,“近期,又发现有人伪造中国管理科学研究院(以下简称中管院)印章和冒充中管院负责人,以此非法设立各种机构和组织及聘任职务,签署虚假协议,甚至自导自演,获取不正当利益,欲加害中管院及有关负责人,目前已造成诸多纠纷。不但损害中管院的名誉,也侵犯了中管院的合法权益,并造成了不良的社会影响。正告此行为是自食其果,必将受到法律的严厉制裁。中管院官网此前已公告过此事,希望社会各界提高警惕,谨慎核实相关信息。现已委托律师团向司法机关立案,如再有出现私刻印章或冒充我院负责人签字并从事社会活动的行为,立即报送司法机关,追究其刑事责任,绝不姑息”。

  而南都记者亦在该院官网查询二级代理单位,并没有发现有彩票管理研究中心字样的单位。针对此事,南都记者于昨日发邮件询问,但截至发稿时并未获回复。

  此外,另一个值得注意的细节是,工商备案资料显示,牛牛通宝系列公司最早一个注册的公司名为深圳市牛牛通宝投资发展有限公司,注册于2015年4月,法定代表人为马涛,其也是牛牛通宝APP运营公司的大股东,占比33%。天眼查数据显示,马涛系牛牛通宝公司的主要负责人。

  而深圳市牛牛通宝投资发展有限公司系广东锦田集团投资有限公司的全资子公司。在牛牛通宝官网上也可找到两家公司的关联,官网“发展历程”介绍,2016年,公司步入飞速发展的快车道。在取得不俗成绩的同时,牛牛通宝与广州锦田集团达成战略合作,至此牛牛通宝公司进行重组,成为广州锦田集团旗下投资发展公司,同时负责国内智能自助设备产业板块。广州锦田集团是广东省政府批准成立的大型国有集团企业,主管上级为“中国管理科学研究院”。

  追问2

  投资者估算其有千万级别现金流,这笔钱流向何方?

  据不少投资者介绍,加盟牛牛通宝APP成为“创客”后,会有介绍人将投资者拉入相关的微信群中。有投资者表示,其一共加入了5个微信群,每个群都是拥有四五百人的大群。根据投资者测算,至少有上万名投资者加入到牛牛通宝,“少的5000元,多的几十万元,算下来估计有千万级别的现金”。

  如此庞大的一笔现金流向何方?南都记者在牛牛通宝公司官网发现,该司在2017年,欲建设多元化投资发展集团。在初始智能设备的基础上,布局新领域零售领域,同时拓展金融、实体、电商等多元化业务板块。目前集团已经初步完成商业生态布局,正在逐步打造牛牛通宝产业孵化基地,形成创新商业的孵化共享平台。

  在产品展示一栏中,该司自称联合云南普洱茶协会等打造了一款茶交易中心,名为“茶品汇”的APP。但南都记者无论是在APPstore还是在安卓应用商城上并未能搜到这款APP。此外,该司官网还表示,公司打造了包括现代农业、高端教育、跨境交易等平台,但官网上仅有相关介绍,并没有实质的产品展示。围绕牛牛通宝公司的资金流向以及背景等问题,目前依旧是迷雾重重。

  不过在该文报道后不到一星期,该公司总部就被查封了。

  【百度贴吧,牛牛通宝吧 吧友上传】

  告示

  “牛牛通宝”因涉集资诈骗被公安机关立案侦查,有关受害者请备齐去下资料:身份证复印件、被骗经过(手写)、协议复印件、参与公司投资活动的资金流水清单等资料、备齐后请交到或邮寄到:深圳市南山公安分局经侦大队黄志韬收或高新区派出所石文彬收。封面下角请注明:“牛牛通宝”受害人某某某及联系电话。

  高新区派出所

  二0一八年六月二十七日

  【百度贴吧,牛牛通宝吧 吧友上传】

  在上午牛牛通宝还说要转移新的办公场所,结果下午就被公安机关立案了,希望参与者积极报案,据小编了解这已经是该团伙第二个盘了,希望配合警方将该组织一网打尽。

 

编辑:韩振华
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