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济南打掉大型网络传销组织惠乐益:一年非法获利2亿,去年曾被湖南石门工商冻结账户

时间:2018-05-29 14:30:35  来源:新浪潮杂志

  在国家严厉打击网络传销的大背景下,各路妖魔鬼怪纷纷现形。近日,济南警方一举端掉了一个以惠乐益电子商务平台为幌子的传销团伙。这个传销团伙看似是正规合法,但警方调查发现,货物不动,只有资金在流动,是典型的传销活动。

  在短短一年多的时间里,该传销组织涉案资金超10亿,非法获利就达2亿多元。其会员覆盖全国数十万人,涉及30多个省市区,仅山东一省的受害者就达上万人。

  惠乐益:

  名义上卖商品,实际上拉人头

  据悉,2017年底,济南市公安局经侦支队民警在对网络传销研判的时候,通过数据碰撞、分析、对比,发现河南惠乐益电子商务公司(以下简称“惠乐益”)有疑似网络传销的行为。该传销组织通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用一种消费返利模式。

  民警通过外围调查,了解到这家电子商务公司注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等,而实际从事的却与此大相径庭。“惠乐益”构架了一个网上平台,名义上是卖商品,实际上是一个皮包公司,主要是发展会员。

  办案人员介绍,他们首先从一个普通会员的资金入口开始调查,然后逐渐梳理出资金来源和去向,进而梳理出收款账户,通过对收款账户的调查,有几个庞大的资金池逐渐展现出来。

  这个传销平台还有个很大的特点,就是要求每一个代理都要注册的自己的公司,注册的这个公司大部分都是空壳或虚拟的公司。

  办案人员称,所谓的商品,实际上只是他们逃避法律打击的幌子。

  通过进一步的调查取证,民警发现“惠乐益”从去年4月份开始不到一年时间,会员和流动资金数量就迅速发展。

  确定了“惠乐益”存在网络传销的犯罪事实,下一步警方就要开始展开大规模的跟踪和取证,这个特大传销团伙人员众多、分布广泛,这给警方的工作带来了难度。

  今年3月16日,济南市公安局经侦支队会同济阳县公安局联合成立专案组,集中警力全面侦破此案,一个以孙某为主的特大网络传销团伙浮出水面。

  成立11个工作组长途跋涉抓捕核心骨干

  14名核心人物落网

  为了抓到该传销团伙的核心人物,专案组成立了11个工作组,对11个核心人物目标长途跋涉24小时盯控,总行程超过十万里。

  据办案人员介绍,为了抓捕孙某,他们跟踪以及秘密抓捕的过程用了17天。在这17天时间里,孙某辗转了七个省,每到一个城市孙某安排的时间非常紧凑,就是为了来开会和发展会员,开完会以后立刻悄悄离开,并且每次悄悄离开的时候,都是在会场气氛非常高的时候。

  今年4月1日,民警了解到“惠乐益”传销团伙的多名头目有向郑州聚集的趋势,专案组决定马上收网。

  摸清他们的活动轨迹后,专案组民警在河南省厅经侦总队、郑州市经侦支队的协助下,两地统一指挥、联合用警,在郑州当地一饭店会议厅内将传销组织会场全面控制,当场将主犯、发起人、公司负责人等10余名犯罪嫌疑人一举抓获,现场控制参与传销人员100余人,摧毁了惠乐益公司这一网络传销平台。

  与此同时另外几路民警,先后在北京、济南、太原、天津等地同时行动,整个传销团伙的其他骨干核心全部到案。截止到目前,共有14名核心人物被抓获归案,初战告捷。

  去年因“涉嫌传销”

  被石门工商申请冻结资金

  网络上关于惠乐益的信息非常少,相比于其它被端掉的传销组织来说,显得十分“低调”。在搜索其相关信息时,新浪潮杂志发现了一份来自湖南省石门县人民法院2017年8月的行政裁定书,案件的主角就是惠乐益。裁定书提到:“申请人石门县食品药品工商质量监督管理局在查处被申请人河南惠乐益电子商务有限公司涉嫌传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,申请人于2017年7月27日向本院提出申请,要求对被申请人河南惠乐益电子商务有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。”由此不难知道,河南惠乐益是有“前科”的,在去年因“涉嫌传销”被石门县食品药品工商质量监督管理局申请冻结资金。

  宣称要实现3万亿农村经济交易量

  主犯曾在监狱里自学经济学

  提起传销大家都认为是人传人、人带人,“惠乐益”传销团伙在不到一年的时间发展会员的数字和速度非常惊人。他们到底使用了什么样的手段,能在短时间内聚集那么多的会员和资金呢?

  据警方介绍,有个人在会场上发布的言论非常具有煽动性,很多听课的学员都被迷惑,这个人就是这个网络传销团伙的主犯孙某。这个孙某究竟是什么身份,又扮演着怎样的角色呢?新浪潮杂志在天眼查上查询了“河南惠乐益电子商务公司”,其法人为李健铭。在2017年4月21日,该公司进行了一次名称变更,变更前为河南特产多科技有限公司,法人为张佛廷。纵观此前的所有变更信息,也没有找到孙某的名字。

  根据警方掌握的材料,惠乐益的传销活动,就是从去年4月份开始的。

  新浪潮杂志在搜索惠乐益的相关信息时,标题为《惠乐益‘易商益码实操培训暨地面服务中心落地启动’峰会圆满成功”》。文中说:“2017年12月18日,是个可喜可贺的日子,我们期盼已久的乐宝码实操培训和地面服务中心筹建项目,正式推出并开始实施。”据称,该实训会议计划两场各300人,结果由于大家都踊跃报名参加,导致人员爆增到1000多人。“这次大会,主要是为了在年前筹建300家服务中心网点。年后,我们还会有3000家的服务中心筹建项目,需要更多的合伙人加入。”

  也就是在这次会议上,李健铭和孙铭阳同框出现。对孙铭阳的介绍,是惠乐益创始人,对李健铭的介绍,是惠乐益电子商务有限公司CEO。

  

  孙铭阳还在会上发表极具蛊惑性的讲话:“未来,我们的中国合伙人,将会普惠天下,创建全新的共享经济体。最终要达到全民创业,全民物联,全民共享的新模式。让更多的草根商家和普通人,达到一听就懂,一学就会,一干就赚的伟大目的。中国合伙人制,是新模式,新跨越,新篇章!”

 

  会议给现场人士画了个大大的饼:“我们将会设立3000家县域大数据服务中心,3万乡镇服务站,30万村庄服务点,实现最后一公里的物流新体系,最终实现3万亿农村经济交易量服务的新时代,新金融,新文明。达到村村通物流(物联网体系),户户联采购(区块链体系),人人新零售(大数据体系)。这三大体系的建立,也是需在我们1千万合伙人共凝共聚,才能为我们这3亿的农民去服务,才会真正的做到为人民谋福,让这3亿农民,产的宽心,卖的开心,买的舒心,用的放心,活的暖心。”

  将孙铭阳照片与警方提供给电视台播放的孙某资料相对照,确定为同一人。

 

  据警方介绍,孙某年轻的时候判过刑,在监狱里自己学了很多经济方面的书籍,孙某一直认为自己是有超凡的商业智慧,是一个商业天才。

 

  2015年,孙某和河南的李某创立了一家公司,这家公司以平台为背景,发展层级会员,层层提取人头费,而且搞得规模很大,后来因为分赃不均,孙某就带着十几万会员离开了这个团伙开始单干。自2017年以来,孙某等人又成立惠乐益平台,以惠乐益商城为载体进行传销活动,并将原来投资平台客户全部转移至惠乐益商城进行运作。公司一开始就建立了一个五级的层递返利的模式。惠乐益模式分了五大区,分别是东西南北中,从大区往下,有省、市、县和普通会员。

 

  该团伙通过上级提取下级拉人头费用进行计酬,并设定消费奖、运营奖等奖励方式,短时间内将其影响力扩大到数十万人,涉及全国30多个省市区,山东一省的受害者就达上万人,造成了极坏的社会影响,如果公司资金链断裂将对社会经济、投资者造成重大损失。

  为了蛊惑不明群众的加入,孙某一伙人也是费尽心机,把国家倡导的西部大开发”、“一带一路”、'扶贫“等一些新鲜名词在他们的网络传销中重点提及。为了蛊惑更多的群众加入到“惠乐益”传销里面,这个传销团伙还适当的进行让利,让很多群众被这些暂时的利益蒙蔽了双眼。

  警方介绍,主犯孙某,自2016年以来借助P2P平台、以及网络为载体,以缴纳不等金额的入门费可以获得原始股、获取公司分红等噱头进行传销活动。2017年10月,孙某一伙开始与某些地方的公司合作销售一些食品、商品,通过这种方式的掩护,“惠乐益”的会员量和涉案金额发展迅速。为了更好的吸引会员加入,惠乐益加进了电子币、区块链、大数据等一些新名词。

  《新浪潮》记者看到,2017年10月9日,惠乐益和贵州的贵人链还举行合作仪式,宣称接入了区块链技术。

 

  孙某一手打造了这个传销平台,同时孙某就是这个平台的精神领袖,孙某对平台里会员的控制力也达到了一种难以想象的地步。

  据办案民警介绍,有次孙某到山西的会场开会,河南省的代理需要孙某去河南讲话开会,孙某说去不了,河南的省代理给下面的会员一传达,好多会员都会哭,就因为见不到他。在孙某等人的蛊惑下,很多抱着发财梦的群众加入了“惠乐益”传销组织,这其中有相当一部分人是大学生。

  另外,民警通过对孙某骨干成员的审查了解到,孙某在被抓以前,本来还打算设立一个商学院,以此来招募更多的会员加入。

  济阳县公安局相关人士告诉《新浪潮》记者,关于此案的进一步进展,警方将在恰当时候予以公布。

编辑:韩振华

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