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“售后返租”涉嫌非法集资!甘肃这家房产公司非法吸存超过8亿元

时间:2018-05-04 16:01:26  来源:反传销网

  反传销网5月4日发布:对于“售后返租”,长沙市民或许并不陌生。前些年,“售后返租”还是房地产市场比较常见的一种营销手段,在长沙楼市也时有耳闻。

  不过,市民或许不知道,“售后返租”行为已经被定性为非法集资。比如说,甘肃兰州的这家房地产公司就因涉嫌非法吸收公众存款被起诉了。

  4月25日,甘肃省兰州市中级人民法院开庭审理了兰州科达房地产开发有限公司、被告人吕某某等5人犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪一案,犯罪金额达8亿余元。

  庭审当天,受害人代表、被告人家属共500余人旁听此案。该案受害民众涉及甘肃省兰州市、白银市多地及浙江省东阳市等地近2000人,案卷材料达300余册。

  据公诉机关指控,自2011年以来,兰州科达房地产开发有限公司先后开发了兰州市七里河区“西湖明珠”项目和会宁县北河坪新城区滨河东路“西湖庭院”项目。2013年10月以来,被告人吕某某设立了兰州科达房地产公司售楼部,在五证不全的情况下聘请被告人徐某某组建的销售团队,通过业务员发送彩页的方式对社会公众进行宣传。

  随后,他们以兰州科达房地产公司名义与客户签订《商铺使用权出让合同》或《酒店房间使用权出让合同》,将“西湖明珠大厦”部分房产非法进行39年的使用权转让销售,再以统一管理为名,将使用权已转让的商铺及公寓进行返祖。

  截至目前,共有社会民众968人购买了“西湖明珠”共计1287套铺面、酒店式公寓的使用权,涉案金额为3.55亿余元。

  2012年3月31日,吕某某在浙江省东阳市注册成立了兰州科达房地产开发有限公司东阳分公司,聘请工作人员,以兰州科达房地产公司在兰州开发房地产需要资金为由,以“西湖明珠大厦”作为抵押,并支付高额利息,在浙江省东阳市公开吸收社会公众资金。截至目前,共向社会公众721人吸收资金共计人民币4.58亿余元。

  2014年4月2日,被告人吕某某、沈某某以兰州科达房地产公司的名义与甘肃时代置业有限公司签署《借款合同》,约定由时代置业公司给兰州科达房地产公司借款人民币3000万元。同时,兰州科达房地产公司与时代置业公司公司签订《商品房买卖合同》及《补充协议》,将已经出售了使用权的“西湖明珠”,卖给时代置业公司,以此为该笔借款提供保证。

  公诉机关认为,被告单位兰州科达房地产有限公司、被告人吕长虹、徐关委等5人以售后返租的模式向社会不特定公众吸收资金数额巨大,构成非法吸收公众存款罪。吕某某、沈某某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,以签订合同的方法骗取时代置业公司钱款数额特别巨大,构成合同诈骗罪。

  当日的庭审中,各被告人对指控的事实基本认可,但对于起诉书指控的罪名提出辩解意见。该案的庭审将持续两天。

编辑:韩振华

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