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百姓观察网

贵州观山湖重拳打击传销!成功查获“爱无尚区块链”网络传销案

时间:2018-07-11 11:44:54  来源:打传防骗

  按照市、区两级政法委打击网络传销工作联席会议精神要求,观山湖区打传工作重点已从线下传销的防控转移到对网络传销的重点打击,观山湖区市场监督管理局以“线上监测、线下实证、多措处置、稳妥善后”四步工作法,依法履职、重拳出击,近日成功查获一起网络传销案件,罚没款140.52万元已悉数上缴国库。

  贵州爱无尚区块链产业发展有限公司2018年以来在观山湖区金融城商务区从事经营活动,以“黔货出山”的名义开设“爱无尚商城新零售专区(平台)”进行众筹。当事人不断飙升的网络舆情和投诉举报函件,引起我局的高度重视,我局随即委托福建省泉州市工商局通过定向监测、网站域名解析等技术手段对当事人的网络经营活动进行分析、研判并形成检测报告,初步掌握了当事人从事传销活动的规律和基础证据。经深入调查,该公司设置交易门槛,发展下线,依据会员人数和缴纳的资金获取计酬返利。

  至案发,发展有效会员,获取会员缴纳的众筹款(会员费)达90.52万元。当事人在众筹活动中发挥宣传、组织、管理等作用,已构成组织策划传销行为。依据《禁止传销条例》规定,我局依法对当事人实施了没收违法所得90.52万元,罚款50万元的行政处罚。当事人涉嫌犯罪的线索和我局建议当事人吊销营业执照的函件已依法送至有关职能部门。

  我局将不断总结工作经验,提升办案能力,协同有关职能部门继续保持打击网络传销的高压态势,使传销这一经济社会的毒瘤在观山湖区无处遁形,确保辖区经济社会持续、健康、有序发展。

编辑:韩振华
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