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百姓观察网

传销套路花样翻新:以虚拟货币为名吸引“会员”

时间:2018-06-04 10:46:21  来源:央广网

  据中国之声《新闻纵横》报道,很多人都想一夜暴富,市场上流行的“普洱币”“大唐币”“五行币”等虚拟货币刚好满足这些人“天上掉馅饼”的幻想,殊不知这些不是馅饼而是陷阱。

  近年来,各种以虚拟货币为名的骗局不断变换形式,达到上百种,其中比较大的项目被骗者达到几十万人,涉案金额上百亿元。警方提醒,这些所谓的“虚拟货币”,实质就是传销。这种花样繁多的传销套路该如何防范?

  用“虚拟货币”概念作为吸引“会员”的噱头,最新案例之一是“普洱币”,又叫“普银币”。深圳南山公安分局经侦大队的副大队长王飞介绍,他们通过发行虚拟货币“普银币”来吸收公众资金,且宣称会有相应的普洱茶作为抵押资产。

  警方介绍,投资人可以在交易平台上买卖这种所谓的“虚拟货币”,赚取差价。发行“普银币”的公司操纵实时价格,一度从0.5元拉升到10元,吸引投资者加入。一年时间有三千多人参与,涉案金额超过三亿元。

  这家有兼具养生和投资价值的“普洱茶”概念,而另一家则有厚重历史感的“大唐”和眼下最热的“区块链”加持,今年3月底开始在网络平台销售虚拟“大唐币”。

  西安市公安局经侦支队四大队教导员胡宏立介绍,主要采取的模式是在网上注册一个名为“消费时代”的网络平台,自己书写一个虚拟货币,即“大唐币”。嫌疑人郑某通过网络发展下线,用每枚3元的价格销售虚拟货币“大唐币”。从今年3月28日上线运行到4月15日,18天时间发展注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,实际发生交易的有9000多人,分了28个层级,涉案金额8000余万元。

  另一个规模更大的叫“五行币”,推出五个月,涉案金额就超过21亿元。参与者相信,每一枚“五行币”背后的5000个数字货币,是大幅增值的来源。

  “五行币”的宣传中号称创始人张健是国家秘密培养的“奇才”,9岁上大学,12岁破译银行密码,14岁被特招入伍,获得多个荣誉称号,是“未来世界首富”,将以“五行币”一统天下。

  张健(本名宋密秋)说:“因为我是云数贸联盟网、云计算门户网站研发人、创始人,五行系统发明人兼掌门人。为什么我出来了?我是五行系统,我把美国系统打得稀里哗啦,因为云数贸是五行系统,吃喝玩乐干市场,稀里糊涂数钞票,云数贸是什么?精神物质双重给予,是当代圣经,当代佛法……”

  张健早年创立的“云数贸”公司,在马来西亚甚至有当地艺人站台宣传。而张健本名叫宋密秋,去年被公安部工作组从印度尼西亚缉捕回国。

  宋密秋供认,自己其实是在忽悠别人。对外宣称自己是世界首富、国家秘密培养的“奇才”,“五行币”是国家、政府的最高战略。其实都是骗人的。他把张健定位成一个角色,他只是饰演这个角色的人。运作市场的过程中,就采用比较夸张的手法,比如撒钱、狂派车、狂派礼物、说话比较猖狂,故意引起整个社会各界人士对该角色的关注。这也是一种营销手段。

  警方调查显示,宋密秋从2012年就开始和他人一起设立“云数贸”公司,以销售公司原始股等虚假宣传,开展传销活动,涉及金额6亿元。案发后,宋密秋潜逃出境。而之后的“五行币”虽然不同于传统面对面的传销,但依然属于新型传销方式。

  国家互联网金融风险分析技术平台的监测显示,截至今年4月,累计发现假虚拟货币421种,其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外,相对难以发现和追踪。这些所谓的“虚拟货币”通常会傍上“比特币”“区块链”等热门词汇,甚至虚构新闻报道骗取信任。这些实质都是传销,其中一个重要特征,就是存在组织层级,拉人发展下线有回报。

  中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海介绍,判断是否为传销可以看三个方面:第一是否交会员费,即入门费;第二是否需要发展下线会员,许以各种提成;第三是否有层级关系,是否要发展很多层级才能得到回报。

编辑:韩振华
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