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涉案50亿元 “沃客”理财传销案主犯获刑十三年

时间:2018-05-17 15:28:13  来源:反传联盟

 

 

 

  反传销网5月17日发布:515是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,全省以“防范金融风险守护百姓平安”为主题开展宣传活动。昨日,记者从泉州市公安局召开的新闻发布会上获悉,2017年以来,泉州全市共立各类经济犯罪案件3417起,涉案总额101.93亿元;破案3011起,抓获犯罪嫌疑人1732名,挽回经济损失8.04亿元。发布会上,泉州公安通报了晋江“沃客”理财传销案等典型案例。

 

 

  2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决,该案的主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑十三年,其余30名被告人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑,受到法律严厉的惩处。

 

 

  经审理,王某妙等被告人自2015年开始,设立“沃客理财”网络平台,制订“游戏规则”,发行虚拟货币,通过拉人头缴费注册会员等形式,在全国范围内发展大量会员,并以层级形式进行排列,形成传销组织网络。全案共有层级关系309层,会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人,涉案总金额达50亿元。

 

 

  发布会上还透露,2017年间,晋江市公安局经侦大队经过长达100多天侦查,成功打掉一个利用改装POS机器复制银行卡信息实施盗刷诈骗的犯罪团伙,成功缴获改装POS机器2台及虚假身份证件、银行卡片260余张等大量作案工具;破获新型跨地区、跨国信用卡诈骗案件61起,涉案金额200多万元;成功预警让141名银行卡信息已被刻录的群众避免了银行卡资金被盗刷。

 

 

  泉州警方指出,随着互联网经济的快速发展,涉网涉众型经济犯罪因其涉及人员多、涉及地域广、传播速度快、涉案金额大等突出特点而逐渐成为社会热点,具体表现形式为开展代币发行融资、P2P网络贷款、投资理财、私募股权、虚拟货币、电商投资、消费返利等。

 

 

  警方提醒,此类涉网涉众经济犯罪往往依托“互联网+”投资模式,假借迎合国家政策,打着“经济新业态”“金融创新”等幌子,具有明显的跨界特征、传染积聚速度快,广大投资者辨别难度大,造成的损失特别巨大。最近,全国打击的“钱宝网”“善林金融”“云联惠”等均是较典型的涉网涉众重大经济犯罪案例。

  

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  晋江“沃客”如何骗人?高收益背后的庞氏骗局

  

  

  据东南早报报道,“投入3.5万元,一年秒变47万元!”、“投资90天,可以赚30%,继续投利滚利,一年收益可达10倍”……一度“红红火火”的晋江沃客生活理财,近日因涉嫌网络传销,公司8名骨干人员被晋江市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批捕。

 

 

  既造假又洗脑疯狂CPM币编传销网

  

  有别于传统传销模式,金融传销沿袭了庞氏骗局“以新还旧”(利用新投资人的钱向老投资者支付利息、奖励和短期回报,以制造赚钱假象)的核心,承诺高收益,靠投资人去发展新的投资人。沃客公司正是打着“金融互助”的旗号,通过造假和洗脑,包装出“实力强大”的经营假象,设置宣称只涨不跌的“CPM币”,引诱投资人加入以及发展下线,编织起金融传销网,实现他们所谓的“暴富神话”。

 

 

  “沃客”涉案数亿元 会员达30多万人

  

  7月4日,晋江警方发布案情通报:福建沃客生活信息科技有限公司(以下简称“沃客”)存在网络传销违法行为,泉州、晋江两级公安机关于5月24日下午对位于梅岭街道、金井镇区两处沃客公司办公场所进行查封,当场抓获违法犯罪嫌疑人王某妙(男,1973年出生,晋江人)等17人。

 

 

  警方现已查明,犯罪嫌疑人王某妙等人制订传销“游戏规则”,设立WK网络理财平台,发行虚拟货币,宣称只涨不跌、永不增发,通过拉人头的形式在全国范围内发展大量会员,并以层级形式进行排列。会员投资700元便可成为最低级别的一星会员,从一星到六星,最高投资额为3.5万元。会员根据注册级别,从发展下线的参与者中获得商务中心奖、直推奖、对碰奖、见点奖、领导奖等不同层次的奖金。

 

 

  CPM币编织传销网 发展下线奖励多

  

  投资沃客如何赚钱?很多投资者说着说着,也把自己搞糊涂了,他们搞不懂钱怎么来的,反正就是把钱放里面,等着翻倍就对了。

 

 

  检察院侦查查明,该理财项目根据投资金额设定不同等级会员,投资700元是一星会员,投资35000元是六星会员;不同星级会员获得50至3000个不等的电子币;会员使用电子币购买沃客理财系统发行的虚拟电子货币“CPM”,而CPM币被宣称只涨不跌、永不增发,且可以拆分、裂变和升值;之后,CPM币可换取该系统的K币在会员之间进行交易,这部分获利被称作静态收益。

 

 

  CPM币初始发行量30万个。发行后就在玩家之间互相买卖,就像击鼓传花一样,新进投资者只能找老投资者购买,再传给老会员重复投资。当投资者交钱后,就跟CPM币打交道,而这种虚拟货币是传销组织设置的,根本未被政府部门承认。

 

 

  而动态收益是发展“下线”奖励:发展会员数量多、投资金额大的会员有5%的“商务中心奖”;投资者推荐会员,根据不同会员等级领取5%至10%不等的“直推奖”;直推的会员再各自发展会员就会产生“对碰奖”;另有“见点奖”和“领导奖”,也是根据发展新会员设定。在沃客生活理财网站的软文提到,平台做动态推广的会员非常多,保守估计最少占比40%。

 

 

  “投入3.5万元,一年秒变47万元。”今年2月初,投资者小苏经朋友推荐投资3.5万元,期待着一年后暴富,如今那钱款也不知在何方,不过朋友作为上线,从中至少获得1750元的“拉人头”奖金。

编辑:李玲

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