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百姓观察网

1枚普洱币对应价值1元的普洱茶?深圳这家“区块链”公司非法集资3亿元

时间:2018-05-16 12:50:17  来源:反传联盟

 

 

  反传销网5月16日发布:2017年6月15日,南山警方接群众举报:深圳普银区块链集团有限公司(简称普银公司)存在非法集资的情况。经查,普银公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人约3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

 

 

  经调查发现,普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。

 

 

  通过的资产数字化,普银公司创立了“普洱币”(后面更名为“普银”)。并称其公司发布的“普洱币”,是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

  投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

 

 

  经侦查,“普洱币”价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

 

 

  公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍,并宣称补充100亿的藏茶作为支撑,实际上只有少量的库存藏茶。

 

 

  当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

 

 

  2018年3月28日,南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网。成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。在此警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人,尽快投案自首,主动退赃,争取从宽处理

 

 

  广东君言律师事务所颜昭雄律师表示,从目前警方披露的情况看,相关公司为了吸引客户参与交易,会拉升普银价格,在普银价格上升后,又宣称投入更多普洱茶,拉低普银价格。表面看一个普银可以换更多的普洱茶,但实际上普洱茶价格是被控制的,数量也是虚无缥缈的,这里可能涉嫌诈骗罪或集资诈骗罪。即使相关公司的两款“产品”都对应真实的产品,“产品”是有真实价值的,但其也涉嫌非法吸收公众存款。

 

 

  颜昭雄律师称,这类骗局设置较为复杂,主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心理,导致投资者很容易上当。这种骗局的模式非常容易被复制,很可能会呈现病毒式的扩散传播,投资者需小心。

 

 

  正值“5.15”打击和预防经济犯罪宣传日,警方在此特别提醒投资者:

编辑:李玲
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