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山东莒县警方破获“军融国际”网络传销案

时间:2018-05-08 09:13:37  来源:法制日报——法制网

  今天从山东省莒县公安局获悉,近期,莒县公安迅速打掉一网络传销窝点,该组织短短三个月,共在全国发展传销团队22个,发展会员8313人,吸纳资金4073.37万元,目前,该案已抓获骨干分子13名,逮捕9名。

  据莒县公安局经侦大队介绍,此次破获的重大传销案件是一个名叫“军融国际”的项目,是以“股权众筹”为幌子而进行网络传销活动。致力于投资抗癌物质的生产开发——生产白藜芦醇功能饮料。据称凡是投资参与者,交4900元即可成为会员,并且回馈会员5000原始股,6箱白藜芦醇功能饮料。

  经调查,团伙头目张某是河北唐山人,退役军人,初中两年即辍学。2016年,张某从网上了解到传销的相关宣传,继而先后参加过“1040”、“民族大业”等传销组织。2017年,张某在一个传销平台结识了王某等人,同年6月,两人在济南成立山东军融农业科技有限公司,简称军融国际。军融国际先以秸秆造纸的名义,向会员发售股权认证,进行非法集资,速度之快让张某等人也瞠目。

  收益的迅速,让张某等人胃口越发膨胀,但是秸秆造纸要筹集3个亿实在有难度,张某等人放弃了秸秆造纸,又开始向其他方面谋划“发展项目”,最后决定以提炼白藜芦醇为项目吸引投资者的参与。

  自2017年9月以来,张某等人扭曲国家惠民政策,以军民融合为幌子,以投资建厂需筹集资金、生产加工白藜芦醇功能饮料(抗癌症饮料)为名,采用“二二复制”、“十二层分红”的模式在全国范围内发展会员,众筹资金。

  每个注册会员投入4900元, 再发展即可提成,最高级别会员可发展12层,累加所得710400元后自动出局。该投资模式的本质就是,通过缴纳会费拉人头,按照缴纳时间的先后,排列相应顺序,从而形成层级次序,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,真正目的在于通过传销手段大肆敛财。

  军融国际有专职的讲说人员和培训人员,有办公室、财务室、数据室等标准的公司内部办公机构,但是没有生产车间,这与生产白黎芦醇的初衷是不符的。没有实际经营项目,但是每天都有投资者加入,每周都会有大规模的投资者来访问参观,而且来自全国各地,而且每个人都极力向别人推荐这个好项目,每周都会有会员收到奖金。有不少参观者直接留在了军融国际做“义工”,不发工资。种种可疑之处,引起了公安机关的警觉。

  2018年1月,莒县公安局经侦大队通过侦查发现该公司的内部运行模式符合传销的某些特征。初步认为该公司有涉嫌传销活动的重大嫌疑,于是调集精干力量组成专案对张某涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。

  1月19日至次日凌晨,团伙头目张某、王某在北京先后落网,军融国际传销窝点的另外骨干分子和参与人员一并被抓获和驱散,当场扣押涉案计算机28台,查获会员证、股金证等涉案物品证据一宗。

编辑:韩振华
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