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绍兴破获邮币卡网络诈骗案,涉案金额700余万元

时间:2018-04-26 11:02:00  来源:桥和日报

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  近日,绍兴市中级人民法院公开审理了一起投资邮币卡的网络诈骗案件。

  据了解,2016年底,受害人赵某曾在网上结识一名QQ好友,并在其怂恿下大量购进邮币卡,导致亏损86万元,随后向柯桥警方报案。

  经过柯桥警方的初侦后发现,该QQ好友的通讯信息来自江苏南京的一家投资公司,2017年1月5日,区公安分局刑侦大队正式立案,并成立专案组着手展开侦查。

  经过3个月的奋战,2017年3月2日,包括韩某在内的100名犯罪嫌疑人被柯桥警方抓获,随后被依法逮捕。2017年9月9日,在侦查终结后,64名涉案人员因涉嫌诈骗罪被移送至区人民检察院审查。该案涉案金额高达7000余万元,受害人遍布全国各地。

  目前案件正在法院进一步审理中。

  加好友 博信任 落入陷阱中

  2016年9月,柯桥市民赵先生正在使用微信进行聊天,一名昵称为“时光”的“白富美”发来好友申请。赵先生疏于戒备,加了好友,一来二去后,两人逐渐熟络起来,“时光”便将赵先生拉进了一个叫做“指南针”的QQ群里,一名叫做“亿莲”的“老师”在群里推荐股票。赵先生按照“亿莲老师”的推荐试着买了几只,结果都赚了。

  到了10月份,“亿莲老师”将群里的人进行了分组,一名昵称为“路漫漫”的女子以组长的身份加了赵先生的QQ。此后,“路漫漫”每天都通过QQ和赵先生聊天,从工作、生活一直到股票,还经常对赵先生嘘寒问暖,几乎无话不谈,很快取得了赵先生的信任。

  11月中旬,“路漫漫”向赵先生介绍称,“亿莲老师”有一种新的投资渠道——邮币卡,利润非常丰厚。在“路漫漫”的建议下,赵先生在“远洋恒利”开通了账户,并在11月17日至11月19日的三天内陆续投资140万元,购买了一只名为“中国探月”的邮票,这三天里邮票价格一直处于涨停的状态。

  谁知到了11月21日,“中国探月”开盘就出现连续跌停。随后的日子里,“中国探月”的价格也没有出现上涨,直到12月3日,赵先生才把手头的邮票全部卖掉,此时,账户中只剩下了54万元。同时,赵先生也发现原来的QQ群已经全部解散,之前的QQ好友也都杳无音讯,这才幡然醒悟,意识到自己被骗了,当即向柯桥警方报案。

  不同分组 不同分工 操纵有手段

  记者在询问相关人员后了解到,一枚仅几块钱的邮票,上市发行价成了几十元,甚至高达几百元,不法分子以操作邮票价格和走势来获取不正当利益,这就是邮币卡骗局的本质。

  经审讯,赵先生遇到的“路漫漫”的通讯信息来自江苏南京一家名为“荣丰”的投资公司,韩某就是该投资公司的负责人。韩某与沈某、李某、张某军、张某辉等其他4名被告经过密谋,利用远洋恒利邮币卡交易中心平台诱骗他人在该平台上进行“中国探月”、“东北林海”、“故宫博物馆”等三种邮币卡的买卖交易,致他人亏损后赚取钱款。

  其中,沈某、李某、张某军和张某辉分别各自负责组织团队,先后招录人员担任经理或业务员,虚构成“白富美”或“高富帅”形象,通过微信或QQ添加好友,以可以获取高额利润为诱饵,骗取他人在远洋恒利交易平台注册账号投入资金进行邮币卡买卖活动。

  在交易过程中,韩某则指示汤某使用其他人员的身份在该平台开设的账户自行交易,控制邮币卡价格、涨跌幅度以及交易量。

  这一系列操作看起来十分系统,很容易就让人相信参与的是真正的邮币卡交易,而受害人往往只有到亏损金额越来越大的时候才会意识自己掉入了陷阱中。

  小邮票 高价位 投资要谨慎

  顾名思义,邮币卡就是邮票、纪念币和电话卡的合称,常被邮币卡爱好者作为收藏品或储值资产。近两年来,一些地方交易平台以文化金融创新的名义,把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的,宣传高回报无风险,以招揽投资者投资。由于邮币卡的发行不需要经过国家证券监管机构的审批,而是由各省金融办审批,因此,邮币卡交易一直处于市场监管的盲区,而一些不法分子便看中此“商机”,各地出现邮币卡代理商违规操盘,暗箱操作,蒙骗投资者。

  为了了解邮币卡骗局的套路,记者向负责该案的区刑侦大队副大队长钱军民讨教。据钱军民介绍,涉案的“荣丰”投资公司就是代理商,他主要提供资金在平台上购买邮票,随后成为“庄家”。根据要求,庄家会将手中总票量的5%用来让散户“打新”,余下的30%被“限售”,即半年内不能拿到市场流通,而剩下的65%就可以对外发行。

  65%的票量出售后,庄家就会通过后台随时掌握投资者的交易和持仓情况,初期,庄家会投入大资金以涨停板形式一路炒高邮票票价,之后会打开涨停,诱骗散户买入。随后,庄家手下的操盘手利用不停假吃,诱骗散户进场,平台根据显示的成交量进行砸单。

  平台和庄家的目的只为出货,由于一开始就炒高了价位,因此无论何时出货,庄家都有极大盈利。在此过程中,就需要通过业务员招揽客户,并通过一些交流博取客户信任,再为其介绍“老师”进行投资。业务员与“老师”相互勾结,让客户根据他们的“建议”定时买卖。

  钱军民提醒,投资者还是要远离这些所谓高额回报的诱惑,若想真正从事邮币卡交易,还是交易实物更为可靠,当然交易前也要仔细甄别交易平台的可靠性和操作合法性,一旦发现可疑情况,要及时向公安部门反映。

编辑:韩振华
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