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百姓观察网

4.7万元炒期货10秒钟赔光,“海联国际”网络诈骗团伙覆灭

时间:2018-04-06 12:07:39  来源:反传联盟

  反传销网4月6日发布:齐鲁网4月5日讯近日,莱阳市公安局成功破获了“12.09海联国际”特大网络投资诈骗案,现场抓获“海联国际”APP平台相关违法犯罪嫌疑人190人,采取强制措施押解回莱阳130人,查扣电脑200余台,冻结资金4000余万元。

 

  投资“海联国际” 4.7万元10秒赔光

  2017年12月9日,莱阳市民王某受一名微信好友蛊惑,通过“海联国际”APP炒天然气期货,不曾想自己投资的4.7万余元却在10秒钟全部赔光。心痛之余,受害人回想自己投资过程感觉不对劲,于是到公安机关报案。

  莱阳警方从嫌疑人与受害人日常沟通联络的微信号入手,对相关的资金流、信息流等进行深度合成研判,最终判断“海联国际”是一个以推广虚假投资平台进行诈骗的大型犯罪团伙。

  3个月攻坚 犯罪团伙水落石出

  鉴于涉案团伙人数众多、涉及多个省市,该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之庞大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛,在山东省公安反电诈领域尚属首例,给公安机关破案抓捕工作带来严峻挑战。

 

  3个多月的时间里,莱阳警方同步推进网上网下两条战线,专案民警先后多次往来奔波于湖北、广东、河北、浙江、福建等地,深入调查、秘密取证、相互印证。

 

  最终彻底摸清了以“海联国际”投资理财为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙框架体系,包括实施网络投资诈骗团伙所在地——湖北、洗钱团伙所在地——广东、APP技术制作团伙所在地——河北、网络服务器所在地——浙江、福建等基本情况。

  4省9地同时行动 团伙成员悉数落网

  3月中旬,莱阳警方在侦查中发现,该犯罪团伙骨干成员多次前往东南亚各地踩点,内部已下达挑选骨干尽快向境外转移的通知,若不及时收网,其核心成员随时会转移至境外,对案件侦破、犯罪打击造成重大挫折。为及时、坚决地打掉这个诈骗团伙,烟台市局领导果断决策,下达了收网行动命令。

 

  3月27日9时30分,按照既定行动方案,各参战警力同时在湖北、福建、广东、河北4省、9处战场同时行动,成功集中收网,共抓获违法犯罪嫌疑人190名。

  3月29日下午,130名采取强制措施的犯罪嫌疑人被安全押解回莱阳。

  目前,案件仍在进一步审理中。

编辑:韩振华

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