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非法吸收资金185亿涉及9.5万人,“易乾系”集资诈骗案开庭!

时间:2018-05-06 11:17:25  来源:反传销网

 

 

  反传销网5月6日发布:5月3日,备受公众关注的“易乾系”集资诈骗案,在南京市中级人民法院和南京市秦淮区人民法院分别公开开庭审理。其中,南京中院的庭审直播观看人数超52万人次。

 

 

  “易乾系”公司的核心架构是南京易乾宁信息咨询有限公司(简称南京易乾宁)、江苏易乾宁资产管理公司(简称江苏易乾宁)、江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司(简称江苏天瑞)三家公司,此外还有全国多家分部和关联公司。其业务覆盖金融咨询、物业、体育文化、家装等领域。

  2017年3月,南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘丹、薛秀丽。南京市秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕公司高层、骨干许晖、沈红尧、沈佳、郑环、曹健荣、黄亿仁、徐萍、于花梅、张雪红、蒋林峰、杨维11人。

 

 

  在南京中院的庭审现场,检方指控:2013年6月、7月,被告人薛秀丽经与刘丹、费翔(均另案处理)商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传,采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,至2016年4月共向95067人非法吸收资金共计人民币1856785.64万元。集资后,大部分资金用于兑付前期集资款利息,支付公司运营成本,个人使用等。

 

 

  2016年4月9日起,浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进行查处,并查封、冻结江苏易乾宁公司等多个集资账户。经审计,至2016年4月13日,共有69561人共计人民币927156.8万元本金未兑付;2016年4月13日后,被告人薛秀丽经与刘丹等人商议又陆续兑付了前期集资款共计人民币182291.61万元。

 

 

  庭审中,法庭围绕薛秀丽是否南京易乾宁公司的实际控制人、是否具有非法占有的故意、对重复匹配债权是否明知等焦点问题进行举证质证,控辩双方进行了法庭辩论。薛秀丽作了最后陈述,并对投资人表示愧疚。

 

 

  法庭宣布将择日宣判。

 

 

  此案案情重大,社会关注度极高,涉案人数众多。庭前,南京、扬州、镇江、徐州、宁波、绍兴、余姚以及安徽等地均有人要求旁听庭审。庭前,南京中院即发布网络直播通知,建议相关人员在家通过网络观看庭审了解案情,并按报名顺序发放旁听证,对到现场没有领到旁听证的群众安排到新闻发布厅观看同步视频。法院还同时通过中国庭审公开网、江苏法院庭审直播网、南京法院庭审直播网、市法院官方微博“南京V法院”等对此案进行庭审直播,南京中院的庭审直播观看人数超52万人次。

编辑:李玲
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